为什么赌场提款的账户验证很重要?
当在线赌场的玩家必须等待一段时间才能获得奖金时,他们可能会感到沮丧。事实上,没有什么比在线赌场在这一领域停滞不前更令人恼火的了。
通常会导致赌场提款交易处理延迟的一个问题是与帐户验证相关的问题。
根据“了解你的客户”(KYC) 规定,赌场通常会要求其客户在提出提款请求之前经过全面验证。
如果不提供赌场账户验证所需的文件来通过 KYC 检查,赌场玩家甚至有可能无法获得奖金。
KYC 在在线赌场意味着什么
代表“了解您的客户”,但几乎总是简称为“KYC”,这是赌场能够验证客户的过程,确保他们是他们所声称的身份。
每个在线赌场的 KYC 流程各不相同,但其工作方式始终非常相似。赌场玩家会发现,当他们注册帐户时,一些验证会自动进行。
那些使用借记卡(Visa、MasterCard 和 Maestro 都被广泛接受)存款的人在赌场收银台可能会在不知不觉中完成 KYC 流程。
但对于那些选择其他支付方式的人,例如 PayPal 或 Skrill 等电子钱包,甚至比特币等加密货币等其他选项,则可能需要手动通过 KYC 检查。
很多时候,玩家第一次从赌场账户提取资金之前必须提供身份证明文件。这样做的目的是为了完成 KYC 流程。
从广义上讲,KYC 的目的是打击洗钱等金融犯罪,这是在线赌场需要解决的常见问题。
许多欺诈者将在线赌场作为洗钱的一种方式,这就是为什么如今通过 KYC 检查已成为所有玩家的必备条件。
玩家如何快速通过KYC检查?
玩家在赌场注册后即可通过 KYC 检查,从而在游戏中取得领先。大多数赌场都有一个区域,可以安全上传文件以用于 KYC 目的。
赌场应明确说明需要什么,但通常接受的身份证件包括:
护照 驾驶执照 国民身份证 银行对账单 公用事业账单
如果要接受公用事业账单和银行对账单等文件,则需要在最近几个月内注明日期。护照和驾驶执照的照片需要清晰,而不是模糊。
那些不想使用在线赌场网站的文档上传器来通过 KYC 检查的人通常也可以将它们作为电子邮件的附件发送。
每个在线赌场都不同,但客户服务将能够建议采取的方法。当检查完成并通过 KYC 后,玩家将收到电子邮件通知。
在从赌场收银台提款之前通过 KYC 检查可能是一个好主意,因为这意味着交易过程应该顺利,从而加快支付速度。
KYC 对提款时间的影响
即使在宣传自己为即时支付赌场的网站上,KYC 检查通过的问题也会对收银台的提款时间产生重大影响。
尚未完全验证的玩家可能会发现提款出现延迟。事实上,一些在线赌场网站甚至可能拒绝处理交易,直到通过 KYC。
一些在线赌场网站仅在典型工作日的办公时间内提供赌场提款的帐户验证。
这意味着在之前没有通过 KYC 检查的情况下尝试在周五晚上提取奖金可能会导致流程再延迟几天。
很难说通过 KYC 会增加在线赌场的交易时间多长时间。
有些网站只是比其他网站更快,可以在几个小时内检查文件,让玩家可以紧急提取奖金。
其他人则没有那么高效,这可能会导致客户等待漫长的时间。
需要记住的一件事是,使用加密货币在赌场存款是匿名的,因此玩家能够避免与运营商分享他们的财务信息。
因此,在一些加密货币赌场,无需通过 KYC 检查,这意味着玩家可能能够更快地拿到通过旋转卷轴赢得的钱。
然而,如果网站不需要任何 KYC 文件,这对某些赌场玩家来说可能是一个危险信号。
在 KYC 流程中如何保护个人和财务信息
玩家在进行赌场 KYC 验证时对安全性有疑问是正确的。
毕竟,必须交出重要的身份证件(例如护照副本,甚至包含大量个人和财务信息的银行对账单)可能会令人担忧。
好消息是,在线赌场往往非常重视安全。加密是为了确保黑客永远无法访问此信息。
请留意 SSL 加密等安全标准,因为这有助于表明数据将保持安全。
赌场网站也制定了隐私政策。每当玩家在新的在线赌场注册帐户时,都应尽量抽出时间阅读这些文件。
KYC 的法律和监管方面
关于赌场提款的账户验证,需要记住的一点是,根据玩家所在的位置,KYC 的法律方面可能会有所不同。
例如,澳大利亚于2016年通过了《反洗钱和反恐融资法案》,并受澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)监管。
与此同时,邻国新西兰的玩家遵循《反洗钱/打击资助恐怖主义法》指导下的 KYC 要求。这意味着必须验证客户的全名、当前家庭住址和出生日期。
2007 年《反洗钱条例》详细介绍了英国的 KYC 要求。玩家可能需要提供全名、居住地址和出生日期的证明,才能通过英国的 KYC 检查。
在美国,在线赌场玩越来越受欢迎。美国赌场客户需要提供身份号码(纳税人身份号码(如 SSN 或 EIN))以及个人信息(如姓名和地址)。
在边境以北,加拿大制定了《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法案》(PCMLTFA),由加拿大金融交易报告分析中心 (FINTRAC) 执行和监管。
加拿大赌场客户可以发送出生证明、驾驶执照、护照或永久居民卡等文件副本作为可接受的验证形式。
显然,通过 KYC 检查是许多赌场客户必须解决的问题。
但好消息是,这个过程不需要有压力或复杂,也不需要在尝试从赌场收银台提取奖金时造成重大延误。