联邦检察官本周宣布对一家大麻公司提起刑事指控，该公司由经常扑克玩家和社交媒体名人 Dan Bilzerian 及其父亲 Paul Bilzerian 和该企业的一名高管拥有。
指控包括串谋诈骗政府和电汇欺诈，但丹·比尔泽里安在本案中没有被指控犯有任何罪行。当局指控 Paul Bilzerian 和 Ignite 执行官 Scott Rohleder 合谋阻止 美国证券交易委员会 从老比尔泽里安那里收取了超过 6200 万美元的民事判决。
案件详情
Paul Bilzerian 在 20 世纪 80 年代担任企业掠夺者，据报道赚了数亿美元。 1989 年，美国证券交易委员会因证券欺诈罪对他做出了 6200 万美元的判决，之后他在法庭上与美国政府进行了多年的斗争。随着政府试图征收费用，他在加勒比海的圣基茨岛生活了多年。比尔泽里安否认自己做错了任何事。
他在法庭上表示：“我没有理由将余生奉献给赚钱，所有这些基本上都会用来支付我不相信的判决……一开始就应该输入的判决。” 1999年的听证会。
联邦当局现在指控，从 2018 年到 2024 年，Bilzerian、Rohleder 和 Ignite 合谋阻碍 美国证券交易委员会 通过利用众多空壳公司收集判决，同时利用其他指定所有者隐瞒其在业务中的利益。
起诉书称，Bilzerian 和 Rohleder 通过空壳公司输送了数百万美元来资助 Ignite，同时隐藏了他在所有权和管理方面的角色。检察官称丹·比尔泽里安 (Dan Bilzerian) 担任该公司的 首席执行官 名义上，他的父亲控制着公司的重大决策。
误导投资者
政府指控 Ignite 在收入和销售额方面误导了投资者。美国检察官办公室的公告中提到了 Dan Bilzerian，并称他为“DB”。政府指出，“Rohleder 据称协助准备 DB 的纳税申报表，其中包括虚假和欺诈性陈述，造成了约$1,536,949 给 国税局 2018 至 2020 纳税年度。”
检察官描述了一项将资金输送到各种企业的深层计划，同时隐瞒保罗·比尔泽里安的参与并向投资者隐瞒正确的财务数据。
“对比尔泽里安先生及其同案被告的指控描绘了一幅长期、复杂的计划，旨在逃避其财务义务，” 国税局 负责刑事调查的特工泰勒·哈切尔说道。
Bilzerian 和 Rohleder 每项共谋罪名将面临最高 5 年的联邦监禁，每项电汇欺诈罪名将面临 20 年的监禁。罗勒德还因每项税务欺诈罪名面临最高三年的监禁。
Dan Bilzerian 的一家公司最近申请破产，他在拉斯维加斯的豪宅已挂牌出售，售价为 2500 万美元。一名破产法官指控 Bilzerian 从事“公司骗局”策略。”他尚未对针对 Ignite 的案件发表评论。
*照片由PokerGO拍摄
