佛罗里达州各地的一项调查揭露了一个非法赌博团伙和洗钱计划，令游客震惊并导致数人被捕。 [Image: Shutterstock.com]
充值卡经济
VIP 抽奖似乎是佛罗里达州寻找有趣且合法的赌博娱乐场所，但事实并非如此。当局认定 VIP Sweepstakes 是全州非法赌博中心网络的一部分，其地点从西棕榈滩到泽弗希尔斯 (Zephyrhills)。截至 2022 年，棕榈滩县治安官办公室反洗钱部门已接管，将对 VIP 抽奖活动的调查与其他三个游戏厅联系起来：皮尔斯堡的宝藏猎人、维罗海滩的法老王宝藏以及 Zephyrhills 的另一个地点。
充值卡违反了佛罗里达州赌博法
洗钱计划涉及顾客将钱存入“充值卡”，然后将其用于玩视频老虎机并支付现金奖励。虽然这种行为看似无害，而且最重要的是合法，但充值卡违反了佛罗里达州的赌博法。
CBS12 新闻报道：“根据佛罗里达州法律，拥有提供现金奖励的老虎机是非法的，除非在特定的许可设施中，例如迈阿密戴德县和布劳沃德县的某些部落地点和派利分彩网站。在卧底行动中，调查人员发现只有现金作为奖品。”
游客震惊这个地方是非法的
一位名叫埃尔西 (Elsie) 的常客说：“来这里吃午饭、玩一会儿、做自己的事，真是太有趣了……他们在进行寻宝活动。然后他们带着新机器回来并称自己为 VIP。为什么我们不认为这是合法的？”
另一位名叫安的顾客说：“说实话，我认为他们在那里做得很好。我无法想象为什么它被关闭了……我会看到我附近的女士们说她们要去游乐场。我以为他们在谈论弹球机。有一天，我和他们一起去了，赢了一些钱。我太高兴了。”
其他非法活动
调查迄今显示，从2022年10月20日到2023年10月19日，共有近80万美元现金存入西棕榈滩商场的账户，据称这些钱不仅用于支付工资和水电费，但也包括“像迷你库珀”这样的奢侈开支。当局将资金流动描述为该行动计划的一部分，“以掩盖该行动的利润”。
在非法赌博场所的严格控制下使用自动取款机
此外，代表们还发现了一系列非法 ATM 机在这些设施中运行，而没有传统的银行监管。相反，这些机器由私营公司所有，可以在非法赌博场所的严格控制下使用自动取款机。这些机器的安装是为了让人们可以现场获取资金，资金来源是每个机构非法赌博活动产生的现金。
嫌疑人
参与调查的嫌疑人包括诺瓦·罗菲 (Nova Roffey)、里特什·帕特尔 (Ritesh Patel)、约瑟夫·迈克尔·佩斯塔纳 (Joseph Michael Pestana)、埃里克·大卫·西尔弗斯坦 (Eric David Silverstein)、贾斯汀·厄尔·西尔弗斯坦 (Justin Earl Silverstein) 和大卫·罗菲 (David Roffey)。
Nova 和 David Roffey、Pestana 和 Silversteins 被指控洗钱 10 万美元或以上、共谋洗钱 10 万美元或以上、开设赌场、赌场代理人或雇员、进行非法彩票以及非法制造出售或拥有投币设备。
帕特尔必须面对 50 项非法持有老虎机、经营非法彩票、担任赌场代理人或雇员、经营赌场以及串谋洗钱 10 万美元或以上的罪名。
