联邦调查人员有大量证据反对 丹·比尔泽里安 父亲保罗·比尔泽里安 (Paul Bilzerian) 和这位扑克玩家经营的大麻公司卷入了一起备受瞩目的电汇欺诈案。
Paul Bilzerian 和 Ignite International Brands, Ltd. 上个月被指控欺骗美国，涉嫌伪造业务控制人并误导投资者。
PokerNews 已获得向纽约南区美国地方法院提交的一份长达 40 页的诉状，其中列出了证据，其中包括电子邮件往来和涉嫌非法活动的时间表。丹·比尔泽里安 (Dan Bilzerian) 个人并未面临任何刑事指控。
丹·比尔泽里安 (Dan Bilzerian) 有何联系？
Dan Bilzerian 虽然不对他父亲的行为负责，但被列为 Ignite 的首席执行官，该公司销售一次性电子烟笔和其他尼古丁电子液体产品。但美国证券交易委员会 (SEC) 对谁实际控制该公司以及他们认为有文件证明这一点存在争议。
Paul Bilzerian，74 岁，是一名被定罪的白领罪犯，在 20 世纪 80 年代末因欺诈被判处四年监禁，但他从未向 SEC 支付 30 多年前在民事诉讼中损失的 3,310 万美元的赔偿金。该债务加上应计利息和费用，目前已超过 1.8 亿美元。
一些人认为，年轻的 Bilzerian（前 GGPoker 大使）通过继承积累了财富。然而 Dan Bilzerian 声称他通过扑克赚了数百万美元。
不管怎样，美国证券交易委员会认为 Paul Bilzerian 通过空壳公司和 Ignite 隐藏了数百万美元，他们还声称这些公司是由他控制的，而不是他的儿子。联邦调查人员发现的电子邮件似乎支持了这一说法。
老 Bilzerian 于 2018 年 10 月向 Ignite 首席执行官发送电子邮件：“如果您明天可以聘请 Eddie 担任财务副总裁，或任何非官员职位的临时头衔，这将延迟我们的 CSE 批准，该批准将于 2018 年 10 月 1 日生效，我之前发给你的条款我将不胜感激。如果你授权埃迪雇佣四名非军官，无论他们开始的日期如何（埃迪或斯科特） [Rohleder] 我们将向您提供这些日期和补偿条款），然后我们将组建我们的初始团队。”
一个月后，他给董事会成员发了电子邮件，通知他们他想主持一次 Skype 会议，讨论“财务报表”和“制定 2019 年预算”。这名被定罪的重罪犯还给 Ignite 时任总裁发了一封电子邮件，表示：“你没有产生任何收入；你没有创造任何收入；”在要求与这位前高管进行私人会面之前，你甚至还没有接近产生任何表明你可以实现收支平衡的结果。
在呼吁解雇前总裁后，Bilzerian 先生于 2020 年 8 月向董事会成员发送了电子邮件，写道他“希望约翰·谢弗 (John Schaefer) 被任命为总裁，因为他已经是首席运营官，并明确表示我们不会寻找任何人别的。我想给约翰加薪以反映他的新头衔，但我们正在研究这应该是什么。约翰和斯科特合作得很好 [Rohleder] 我和我们继续在削减成本方面取得巨大进展，为 Ignite 取得成功并在 2022 年销售做好准备。”
罗勒德和谢弗都是 Ignite 的高管，也是共同被告。
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Paul Bilzerian 是否误导了投资者？
Ignite 是一家在美国上市的加拿大公司 (BILZ)，在新冠疫情期间开始在亚利桑那州凤凰城销售产品。
诉状称，从 2020 年底到 2021 年，Ignite“参与了一项主要由累犯策划的计划 [Paul Bilzerian]控制着 Ignite 的人欺诈性地报告收入。”
Ignite 于 2021 年 1 月报告称，2020 年第四季度的收入约为 1010 万加元（790 万美元）。该公司在 2021 年 1 月 19 日的新闻稿中指出，他们“超过了前三个季度收入的总和”。正如联邦调查人员声称的那样，这些积极的数字都是伪造的。
据称，对 Ignite 财务状况的调查发现，报告的收入主要基于发送给一家公司（在投诉中列为“公司 1”）的三张“欺诈”发票。然而，公司 1 的总裁（“个人 1”）对发票提出异议，并拒绝支付或接收发票上列出的产品。
据称，Ignite 在 Paul Bilzerian 的指示下，继续兜售虚假的 2020 年第四季度收入，导致股价大幅上涨。 2021 年 1 月 18 日，该股开盘价为每股 0.57 美元，当天触及 1.57 美元。
Ignite 的审计师兼共同被告宾夕法尼亚州 Accell Audit＆Compliance 于 2021 年 1 月开始审计 Ignite 2020 年的财务状况。当 Accell 试图与公司 1 确认欺诈发票时，个人 1 没有确认所述金额。根据法庭文件，保罗·比尔泽里安随后改变了方针，指示他控制的另一家公司国际投资公司名义上“购买”可疑发票中列出的库存。
据称，2021 年 2 月下旬，Ignite 向 1 公司贷记了 460 万美元，同时将贷项票据的日期回溯至 2020 年 12 月 31 日。据称，Ignite 随后将向 International Investments 开具的相同金额的发票回溯至同一日期。该公司没有调整 2020 年财务报表，也没有更正 2021 年 1 月的新闻稿。
圣基茨居民保罗·比尔泽里安 (Paul Bilzerian) 声称自己多年来一直生活在贫困之中。但针对他的指控却讲述了一个不同的故事。
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