周五，全球金融监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 确认，菲律宾仍处于受到严格审查的“灰名单”上。尽管如此，FATF 承认菲律宾在加强反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 框架方面取得了重大进展。
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在 T. Raja Kumar 担任主席的 FATF 第六次全体会议于新加坡举行后，该组织宣布对其名单进行修改，将牙买加和土耳其从“灰名单”中移除。然而，菲律宾仍是继续受到密切监控的 21 个司法管辖区之一。
金融行动特别工作组指出，菲律宾已取得进步，特别是根据已识别的风险加大了与洗钱有关的调查和起诉力度。该国还加强了对实际所有权透明度要求的执行，并为执法部门获取相关数据记录提供了便利。此外，该国还积极实施了对指定非金融企业和职业 (DNFBP) 的风险监管。
据 Inside Asian Gaming 报道，尽管取得了这些进步，但 FATF 仍指出了菲律宾需要进一步关注的战略缺陷：
– 确保反洗钱/反恐怖融资控制有效减轻与赌场中介相关的风险。
– 加强主要海域和机场的跨境措施，发现虚假货币申报行为，并根据风险评估实施没收行动。
– 根据已识别的风险，加大与恐怖主义融资相关的起诉力度。
实施的紧迫性：
金融行动特别工作组强调菲律宾迅速执行行动计划以解决这些缺陷的重要性，并强调这些措施的最后期限将于 2023 年 1 月到期。
为响应金融行动特别工作组的要求，由总统费迪南德·马科斯领导的菲律宾政府承诺在2024年底前履行所有义务，以从灰名单中除名。一份备忘录强调了这一承诺，指示包括菲律宾娱乐和博彩公司（PAGCOR）在内的44个政府机构审查并履行必要的要求。
PAGCOR 董事长兼首席执行官 Alejandro Tengco 在 G2E Asia 期间透露，已任命 Wilma Eisma 律师监督加快将菲律宾从 FATF 灰名单中除名的工作。这一举措凸显了政府在应对监管挑战方面的积极立场。
据金融行动特别工作组报告，自 2021 年 6 月菲律宾承诺加强与金融行动特别工作组和亚太反洗钱组织 (APG) 的合作以来，取得了重大进展。正在进行的合作旨在加强菲律宾反洗钱/反恐怖融资制度的有效性，确保采取有力措施有效打击金融犯罪。
尽管菲律宾在加强反洗钱/反恐怖融资框架方面取得了显著进展，但由于发现存在战略缺陷，该国仍受到金融行动特别工作组的审查。凭借政府的坚定承诺和持续的监管努力，菲律宾有望通过解决金融行动特别工作组概述的关键领域来实现合规并摆脱灰名单。
