新加坡最重大的洗钱调查发生在 2023 年 8 月 15 日针对参与诈骗和大规模在线赌博业务的个人进行的多次突袭之后。这些突袭不仅破坏了精心策划的计划，还导致扣押高价值资产，包括豪华汽车、高端房地产以及珠宝和手表等昂贵的个人物品。此次打击行动突显了有组织犯罪与离岸博彩活动之间的密切联系，特别是在菲律宾，突显了此类非法网络的全球性。
巨额资产退保总额近 28 亿美元：
随着案件的扩大，15 名积极躲避新加坡当局的外国逃犯将价值约 18.5 亿美元的资产移交给国家。最近的这次投降使追回的资产总额达到近 28 亿美元。最初，另外 10 个人交出了 9.44 亿美元的资产，这些人随后被监禁并被驱逐出境。这些庞大的数字反映了所涉金融业务的规模之大以及新加坡严格执法行动的重大影响。
在一项战略性法律行动中，目前在逃的 17 名嫌疑人中有 15 人与新加坡总检察长办公室 (AGC) 谈判交出资产。作为交换，他们寻求撤销国际刑警组织的红蓝通缉令。红色通缉令有助于定位和逮捕通缉犯，而蓝色通缉令则收集有关个人身份或与刑事调查相关活动的关键信息。该协议是在警方和总检察长广泛协商后达成的，并承认由于嫌疑人行踪难以捉摸和证据可能不足而导致引渡面临挑战。
虽然大多数嫌疑人已被处理，但对另外两名嫌疑人徐海卡和徐海南的追捕仍在继续，他们的资产价值约 1.449 亿美元，仍处于扣押或禁止处置令之下。这些人没有与总检察长打交道，他们的资产受到《反洗钱及其他事项法》的规定的约束，该法是一项新的立法框架，旨在加强新加坡对此类金融犯罪的防御。
更广泛的影响和政府的反应：
在 2023 年 8 月的关键突击搜查之后，这起大规模洗钱案最初有 10 名外国人被监禁。这些人与涉及有组织犯罪和赌博的更广泛网络有联系，其中包括来自多个国家的国民，凸显了该行动的跨国性。为了应对不断发生的事件和加强金融安全的需要，新加坡政府已开始对其金融体系进行全面审查。成立了一个部际委员会，以加强反洗钱协议并确保新加坡作为领先金融中心的诚信。
据《海峡时报》报道，警方评论道：“我们将继续欢迎合法企业和投资者，但也会不遗余力地打击那些试图利用新加坡生态系统获取犯罪收益的犯罪分子。”
政府仍然致力于维护其作为安全且信誉良好的国际金融中心的声誉。通过加强监管措施并确保严格执行，新加坡旨在威慑犯罪分子，同时继续吸引合法商业和投资。
