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尽管菲律宾在反洗钱和反恐怖融资方面取得进展,但仍在 FATF 灰名单上

尽管菲律宾在反洗钱和反恐怖融资方面取得进展,但仍在 FATF 灰名单上

周五,全球金融监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 确认,菲律宾仍处于受到严格审查的“灰名单”上。尽管如此,FATF 承认菲律宾在加强反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 框架方面取得了重大进展。 最新动态和更新: 在 T. Raja Kumar 担任主席的 FATF 第六次全体会议于新加坡举行后,该组织宣布对其名单进行修改,将牙买加和土耳其从“灰名单”中移除。然而,菲律宾仍是继续受到密切监控的 21 个司法管辖区之一。 金融行动特别工作组指出,菲律宾已取得进步,特别是根据已识别的风险加大了与洗钱有关的调查和起诉力度。该国还加强了对实际所有权透明度要求的执行,并为执法部门获取相关数据记录提供了便利。此外,该国还积极实施了对指定非金融企业和职业 (DNFBP) 的风险监管。 据 ...

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