Tag: 永利度假村因非法金融交易支付

永利度假村 (Wynn Resorts) 承认允许未经许可的金融公司将资金转移到该公司的拉斯维加斯赌场，并接受了 1.3 亿美元的没收，这是上周与联邦当局达成的协议的一部分。 该协议使该公司避免了刑事调查，并要求永利做出重大改变以满足监管要求。 该公司在提交给美国证券交易委员会的文件中指出：“永利拉斯维加斯同意放弃涉及相关交易的 1.3 亿美元资金，并继续对其合规计划进行某些改进。”“ 司法部 同意，在永利拉斯维加斯履行其在本协议项下的义务的前提下， 不良分子 （不起诉协议），它不会就其调查事项对永利拉斯维加斯提出任何刑事指控，但须遵守标准权利保留和某些保留的索赔。” “复杂交易”成为焦点 联邦当局指出，这些外国交易公司正在设法规避美国法律。赌场必须报告大额交易，以帮助遏制洗钱活动。美国检察官塔拉·麦格拉斯表示，这可能是赌场承认犯罪行为后被没收的最大一笔钱。 “赌场和所有企业一样，如果允许顾客为了盈利而逃避美国法律，赌场也将被追究责任，”她说。“联邦监督旨在防止非法资金污染合法企业，确保赌场提供干净、繁荣和安全的娱乐选择。” 调查人员称，永利经常与第三方独立代理商签约，这些代理商充当无牌汇款业务，以招募外国赌客。这些代理商通过拉丁美洲和其他地区的公司、银行账户和其他第三方运营商将赌客的资金转入永利控制的银行账户。这些资金随后被存入赌场柜子，随后员工将资金存入每位赌客的账户。 “这些错综复杂的交易使得外国赌客 WLV ...