永利拉斯维加斯同意没收创纪录的 1.3 亿美元
永利拉斯维加斯是拉斯维加斯一家著名赌场，也是永利度假村有限公司的子公司，该公司已同意没收 130,131,645 美元，以解决与其财务运营相关的刑事指控。这项和解协议于 2024 年 9 月 6 日星期五由美国加利福尼亚州南区检察官办公室宣布，据信这是赌场因承认犯罪而没收的最大金额。 指控及和解详情： 指控称，永利拉斯维加斯与全球未经许可的汇款公司合谋为赌场提供资金转移服务。这一行动涉及复杂的交易，使外国赌客得以绕过外国和美国的货币法。 美国检察官塔拉·麦格拉斯强调了问责的重要性，她表示：“赌场和所有企业一样，如果允许顾客为了盈利而逃避美国法律，赌场也将被追究责任。联邦监督旨在防止非法资金污染合法企业，确保赌场提供干净、繁荣和安全的娱乐选择。” 作为不起诉协议的一部分，永利拉斯维加斯承认利用这些未注册的业务来规避传统金融体系，采用“人头”赌博和“飞钱”转移等手段来掩盖资金的来源和流动情况。 据报道，在一个案例中，交易涉及一名名为胡安·卡洛斯·巴勒莫 (Juan Carlos Palermo) 的独立代理人，他通过与永利拉斯维加斯 (Wynn Las ...
