菲律宾的财务透明度；从FATF灰色列表中删除
金融行动工作组（FATF）正式宣布将菲律宾从其“灰色名单”中撤离，这是由于其金融系统中的缺陷而受到审查越来越高的国家的名册。这一决定是在最近在巴黎举行的FATF全体会议上做出的，标志着菲律宾的关键转折点，反映了其反洗钱和反恐融资方案的成功大修。 法规合规性的里程碑成就： 当选是提高该国对国际投资者的吸引力并提高全球金融交易的吸引力的重要一步。 FATF认为，这一积极的发展是菲律宾共同努力解决和纠正先前在其金融体系中确定的战略缺陷的努力的结果。 正如路透社报道的那样，在菲律宾庆祝其从名单中删除时，FATF还更新了其灰色名单，包括老挝和尼泊尔，这反映了这些地区的持续关注。此外，FATF保持了俄罗斯成员资格的停职，强调了国际金融犯罪监测框架内的持续地缘政治紧张局势和合规性问题。 根据马尼拉标准，执行秘书卢卡斯·贝尔苏明（Lucas Bersamin）评论了这一成就的更广泛含义，他指出：“从灰色名单中解放增强了我们在全球金融景观中的地位，消除了被标记为肮脏金钱的天堂的污名。我们对严格的财务治理的持续承诺将维护这一成就。” 菲律宾最初在2021年6月列入灰色名单上，面临着与与赌场Junkets相关的洗钱活动相关的担忧，以及其他问题。作为回应，政府已经采取了一系列严格的措施，旨在加强对潜在脆弱财务活动的监管和监督。 曼谷Sentral NG Pilipinas州长兼反洗钱委员会主席Eli Remolona Jr.将这一成功的结果归因于政府机构和私营部门之间的有效合作。 Remolona指出：“我们机构为加强我们的金融法规的集体努力在实现这一里程碑方面发挥了作用。” 未来的指示和持续改进： 菲律宾的反洗钱委员会预计，从灰色名单中删除将导致与国际金融业务相关的官僚机构间接费用大大减少。这种调整有望简化流程，降低交易成本并提高整体财务透明度，使菲律宾成为外国投资更具吸引力的目的地。 财政部长拉尔夫·雷克托（Ralph Recto）称赞这一挑剔是当前政府的巨大成就，强调了其受益于各种利益相关者的潜力，包括海外菲律宾工人（OFWS）（OFWS），当地企业和整个经济。 “这项成就不仅通过简化汇款流程来支持我们的OFW，而且为增加外国直接投资和扩大的贸易机会打开了大门，这对我们的经济增长至关重要。” FATF鼓励菲律宾继续努力完善和加强其财务监管框架，以确保持续遵守国际规范。尽管取得了长足的进步，保持警惕，并继续提高反洗钱措施和反恐融资控制的有效性对于维护菲律宾金融体系的完整性至关重要。 ...
