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澳大利亚的洗钱者每年通过非法赌博业务清理11亿美元（6.98亿美元）。去年，执法团队已关闭悉尼的五个非法赌场。这些地下赌博行动对当局构成了日益严重的挑战。持牌运营商现在面临更严格的澳大利亚赌博法律，并增加了监管审查。自2019年11月以来，澳大利亚通讯和媒体管理局（ACMA）封锁了1000多个非法赌博网站。这种镇压迫使未经授权的操作员找到了新的操作方法。当严格的法规和较高的税收导致罪犯建立非法行动时，情况提醒了许多澳大利亚的“烟草战争”。犯罪组织继续利用系统中的差距并进行了复杂的地下行动。数字世界的这种根本性变化迫使执法部门重新考虑其策略并更新监管框架。澳大利亚警察在悉尼发现了五个非法赌场去年，新南威尔士州警方加强了他们与地下赌博的斗争。他们突袭了整个悉尼的五个非法赌场。这些突袭暴露了一个蓬勃发展的影子行业，该行业随着合法赌博场所的发展而越来越严格。当一名赌徒称为紧急服务以寻求帮助时，一次戏剧性的突袭开始了。他无法偿还赌博债务，并告诉当局他正在违背自己的意愿。警方在高档格陵兰中心内发现了一个非法赌场。该设置配有游戏桌和女主人，他们为客户提供食物。这些地下场所，不像您在澳大利亚在线赌场评论中阅读的合法场所，并具有可靠的系统。现代非法赌场需要昂贵的永久设备，这与较旧的行动可能很快在警察突袭中收拾行动。场地使用电子安全观看他们的入口，但要保持门的打开状态。任何看着零件的人都可以走进去，人群通常会吸引200多人。突袭后，这些地方很快反弹。 “ 33俱乐部”在突袭后仅一个小时重新开放时就证明了这一点，大约300名赌徒回来了。这种快速恢复表明，当局将它们永久关闭是多么困难。新南威尔士州游戏与赛车部长戴维·哈里斯（David Harris）明确了政府的立场：“新南威尔士州警察采取零容忍的方法来非法赌博行动。这些无牌的场所是非法的，没有支票和余额，人们不应赌博”。有组织的犯罪团体利用监管差距不受管制的赌博对犯罪集团的吸引力主要源于没有监管市场必须遵循的基本协议。这些操作强制性地知道您的客户（KYC）和反洗钱（AML）要求。澳大利亚犯罪情报委员会前负责人迈克尔·菲兰（Michael Phelan）强调了这个关键的盲点：“如果在仓库中完成了一个星期的仓库，或者在麦克唐纳（McDonald's）的停车场交换了一周的货物，我对任何一个都有零的知名度”。现在，犯罪渗透远远超出了传统赌博场所。最近的一个案件使澳大利亚一家足球俱乐部的三名球员在调查下注腐败后被捕。据称，该计划在A联赛比赛中涉及黄牌操纵。据报道，一名高级球员收到了南美某人的指示，以安排特定的黄牌，以换取向初级队友的10,000美元的付款。现在，非法赌博操作构成了更广泛的犯罪网络的关键组成部分。报告显示，中国犯罪集团通过非法在线赌博和柬埔寨和菲律宾的骗局中心洗钱，然后在国际上投资这些利润。这些犯罪企业会积极利用技术差距，在仓库或专门设计的临时场所建立运营。执法部门面临越来越大的挑战在解决非法赌博行动时，澳大利亚执法机构与看似无法克服的障碍作斗争。澳大利亚通讯和媒体管理局（ACMA）已经要求互联网服务提供商阻止对926个非法赌博网站的访问，但犯罪企业以惊人的速度适应。技术可能为调查人员带来了最重要的障碍。 ACMA官员指出了一个基本问题：“服务能够在高水平的匿名性下运行并迅速更改其数字足迹”。非法站点上的加密货币使用增加了调查复杂性层次。犯罪运营商还通常使用诸如TOR网络和虚拟专用网络之类的复杂工具来掩盖其真实身份。地理限制严重阻碍了有效的执行。非法运营商故意在监管监督最少的地方选择总部，从而有效地将其置于澳大利亚法律管辖区之外。内部腐败提出了另一个令人不安的障碍。警察情报专家广泛地承认，腐败往往会在赌博行动扎根的任何地方传播。尽管某些城市的赌博违规行为可能会渗透多个刑事司法机构，但由于简单的人力短缺或行政障碍，主要的镇压通常会停滞不前。隐私问题为执法策略带来了其他并发症。最近实施的面部识别技术旨在识别问题赌徒引发了严重的数据保护问题，尤其是关于潜在的“范围蠕变”超出其预期目的的问题。澳大利亚当局的未来成功取决于平衡强硬执行与可行解决方案。尽管中央监测系统和更好的技术工具显示出潜力，但隐私问题仍然存在。毫无疑问，胜利依赖于在阻止罪犯在澳大利亚赌博行业中寻找新机会的同时取得谨慎的平衡。 Source link