Tag: 中国内地和澳门严厉打击非法外汇集团

中国内地和澳门严厉打击非法外汇集团

中国内地和澳门严厉打击非法外汇集团

中国内地和澳门联手打击非法外汇业务及相关犯罪,捣毁263个犯罪团伙,查获非法资金超过8000亿元人民币(约合1100亿美元)。公安部在新闻发布会上公布了这些结果,强调了该地区地下钱庄和未经授权的货币兑换商的广泛网络。 《澳门商业报》援引公安部刑事侦查司副司长陈士渠的话说,已有 846 人因与这些犯罪集团有关而被拘留。他表示:“澳门存在大量从事非法外汇交易的‘换汇团伙’。这些团体表现出强烈的区域性和帮派属性。” 陈还指出,这些活动相互关联,经常将非法货币兑换与欺诈、抢劫、勒索和走私等其他犯罪行为联系起来,所有这些都对澳门的社会稳定构成威胁。 澳门的非法货币兑换 此次打击行动显示,未经许可的货币兑换经常是秘密进行的,特别是在澳门酒店房间内。陈解释说,其中许多行动都是远程策划的,头目将任务委托给分布在不同地点的同伙,使他们难以被发现。 自10月29日《澳门打击非法赌博犯罪法》将无牌货币兑换定为刑事犯罪以来,澳门当局已取得实质性进展。澳门司法警察局副局长苏少强透露,截至 11 月 30 日,已有 84 名嫌疑人被捕,其中主要来自中国大陆。被没收的资产包括价值 960 万港元(123 万美元)的现金和博彩筹码。 苏还确认,这项新法律为加强执法行动提供了法律框架,并表示澳门当局将继续与内地安全机构合作,取缔这些行动。 粤珠强强联手 打击非法外汇的努力已经扩展到毗邻澳门的广东省。广东省公安厅刑侦处副处长吴伟介绍,截至目前,广东省已立案侦查非法货币兑换及关联犯罪案件192起,涉案金额147亿元。 ...

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前美国游戏协会执行官加入Kalshi

尽管对多个州的体育预测市场面临着推动力,但受监管的期货交易所卡尔西显然正在通过新员工向游戏行业提出推荐。 卡尔西(Kalshi)本周宣布,美国游戏协会前公共事务前高级副总裁萨拉·斯拉恩(Sara Slane)已加入公司,担任公司发展主管。与公共事务一起,她还将负责政府关系和与体育联盟的沟通。 卡尔西(Kalshi)指出,斯莱德(Slade)将“领导卡尔西(Kalshi)在公司在体育增长方面的关键时刻与经纪人,机构参与者和其他主要合作伙伴建立战略关系的努力。” 体育博彩的根源 Slane在 但 五年多来,旨在推翻《专业业余体育保护法》,这是对内华达州以外的体育运动的虚拟禁令。最高法院在2018年推翻了该法律。后来,她成立了一家公司,以就体育博彩问题提供建议。 Slane在Twitter上指出:“在我的职业生涯中,我从来没有见过一家具有Kalshi具有特征的公司:大胆的愿景,异常创始人,对监管合规性的深刻承诺以及天文增长。” “关于预测市场可以提供的好处,令人兴奋的行业兴奋,我很高兴能够朝着未来的所有运营商作为其产品的一部分的未来。” 招聘可能至关重要,因为在起诉新泽西州和内华达州后,该公司卷入法律动荡。这些州与蒙大拿州,伊利诺伊州,马里兰州和俄亥俄州一起,在公司开始提供体育预测市场后,在March Madness倾斜后,向Kalshi发出了停火信。据报道,华盛顿和堪萨斯州的游戏监管机构也正在研究这个问题。 各州认为市场是非法在线体育博彩,该平台现在在高尔夫的主要比赛之一,大师赛上提供预测市场。卡尔西(Kalshi)认为,其产品与体育博彩并不相同,并且该公司“在对商品期货交易委员会的全面监督下运营”。 “我们不一定很关心 我们在联邦一级受到监管,”卡尔西 首席执行官 塔雷克·曼苏尔(Tarek Mansour)上周在旧金山的一场严格活动中说。 “州法律并不真正适用。” 他补充说:“我们有许可证。这是...