新加坡最重大的洗钱调查发生在 2023 年 8 月 15 日针对参与诈骗和大规模在线赌博业务的个人进行的多次突袭之后。这些突袭不仅破坏了精心策划的计划，还导致扣押高价值资产，包括豪华汽车、高端房地产以及珠宝和手表等昂贵的个人物品。此次打击行动突显了有组织犯罪与离岸博彩活动之间的密切联系，特别是在菲律宾，突显了此类非法网络的全球性。 巨额资产退保总额近 28 亿美元： 随着案件的扩大，15 名积极躲避新加坡当局的外国逃犯将价值约 18.5 亿美元的资产移交给国家。最近的这次投降使追回的资产总额达到近 28 亿美元。最初，另外 10 个人交出了 9.44 亿美元的资产，这些人随后被监禁并被驱逐出境。这些庞大的数字反映了所涉金融业务的规模之大以及新加坡严格执法行动的重大影响。 ...
伯明翰城的官方亚洲博彩伙伴God55正在调查中，因为可能声称它具有某些赌博许可证，而实际上并非如此。 传奇NFL四分卫汤姆·布雷迪（Tom Brady）拥有少数股权的英国足球队的赌博伙伴，因为据称它拥有马耳他游戏管理局（MGA）许可证，因此在热水中拥有少数股权。 几周前，该队的官方亚洲博彩伙伴揭幕 几周前，God55是该队的官方亚洲博彩伙伴揭幕。它在新闻稿中说，它拥有MGA，Curaçao游戏管理局以及菲律宾娱乐和游戏公司（Pagcor）的许可。 在研究此事之后，Igaming专家发现God55实际上并没有持有任何这些许可，这引发了MGA对此事的调查。伯明翰市可能会对这种合作伙伴关系面临一些影响，因为英国赌博委员会（UKGC）此前曾发出警告，警告俱乐部，这些俱乐部对博彩伙伴没有适当的尽职调查。 当UKGC警告他们与Kaiyun Sports的各自协议时，这就是水晶宫和诺丁汉森林发生的事情。 Source link
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