周五，全球金融监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 确认，菲律宾仍处于受到严格审查的“灰名单”上。尽管如此，FATF 承认菲律宾在加强反洗钱和反恐怖主义融资 (AML/CFT) 框架方面取得了重大进展。 最新动态和更新： 在 T. Raja Kumar 担任主席的 FATF 第六次全体会议于新加坡举行后，该组织宣布对其名单进行修改，将牙买加和土耳其从“灰名单”中移除。然而，菲律宾仍是继续受到密切监控的 21 个司法管辖区之一。 金融行动特别工作组指出，菲律宾已取得进步，特别是根据已识别的风险加大了与洗钱有关的调查和起诉力度。该国还加强了对实际所有权透明度要求的执行，并为执法部门获取相关数据记录提供了便利。此外，该国还积极实施了对指定非金融企业和职业 (DNFBP) 的风险监管。 据 ...
误导性的 Facebook 帖子让人们相信马来西亚赌场的赌博区获得了清真认证。 马来西亚一家赌场成为人们关注的焦点，因为一些人错误地认为该赌场的餐厅获得的清真合规状态也涵盖了赌博区。 这一切都始于云顶名胜世界的 Jom Makan Street Food 和 Jom Makan SkyAvenue 餐厅被评为彭亨省清真冠军。 马来西亚伊斯兰发展部澄清情况 Facebook 上的一篇帖子开始流传，声称云顶获得了清真证书，这导致人们质疑这对于一家赌博场所来说是怎么可能的。马来西亚伊斯兰发展部在自己的社交媒体帖子中澄清了这一情况，称“清真认证与网上声称的赌博无关”。 马来西亚超过 60% 的人口是穆斯林，伊斯兰教法禁止一切形式的赌博，这就是...
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