Tag: 永利拉斯维加斯同意没收创纪录的

永利拉斯维加斯同意没收创纪录的 1.3 亿美元

永利拉斯维加斯同意没收创纪录的 1.3 亿美元

永利拉斯维加斯是拉斯维加斯一家著名赌场,也是永利度假村有限公司的子公司,该公司已同意没收 130,131,645 美元,以解决与其财务运营相关的刑事指控。这项和解协议于 2024 年 9 月 6 日星期五由美国加利福尼亚州南区检察官办公室宣布,据信这是赌场因承认犯罪而没收的最大金额。 指控及和解详情: 指控称,永利拉斯维加斯与全球未经许可的汇款公司合谋为赌场提供资金转移服务。这一行动涉及复杂的交易,使外国赌客得以绕过外国和美国的货币法。 美国检察官塔拉·麦格拉斯强调了问责的重要性,她表示:“赌场和所有企业一样,如果允许顾客为了盈利而逃避美国法律,赌场也将被追究责任。联邦监督旨在防止非法资金污染合法企业,确保赌场提供干净、繁荣和安全的娱乐选择。” 作为不起诉协议的一部分,永利拉斯维加斯承认利用这些未注册的业务来规避传统金融体系,采用“人头”赌博和“飞钱”转移等手段来掩盖资金的来源和流动情况。 据报道,在一个案例中,交易涉及一名名为胡安·卡洛斯·巴勒莫 (Juan Carlos Palermo) 的独立代理人,他通过与永利拉斯维加斯 (Wynn Las ...

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据称,Poker Pro隐藏了$ 80万美元的非法游戏奖金

警方指责佛罗里达扑克专业 詹姆斯·克尔(James Kerr)39,在他进行的“大时间”非法赌博行动中,藏起来“数十万美元”。 坦帕湾(Tampa Bay)的福克斯13车站的报告包括对波尔克县警长格雷迪·贾德(Grady Judd)进行的视频采访,后者解释了针对著名当地扑克玩家的指控。 扑克专家在热水中 福克斯13称,克尔(Kerr)拥有将近70万美元的现场锦标赛现金。 警长说:“我们了解到,詹姆斯·克尔(James Kerr)正在进行大型时刻的行动,并赚了数十万美元。” 据称,克尔从他在奥兰多以南约一个小时的温特黑文举办的非法扑克游戏中赚了约80万美元。正如警方所说,他面临着洗钱指控,是一家非法赌博房屋背后的指环王。警方还说,可能还提出了其他指控。 据称,这位扑克玩家从多个地点举办了非法扑克游戏,但主要地点是从前律师事务所内部。当局收到了Kerr的提示,并开始调查使用渗透扑克游戏的卧底侦探。克尔(Kerr)被指控隐藏了他在2021年至2023年之间举办的赌博之夜制成的数十万美元。 贾德说:“现在记住他也是一名专业赌徒。” “如果您在线搜索他,您会发现他在合法上赢得了很多钱,但是猜猜他变得贪婪,决定建立自己的非法游戏。那是他被捕的时候。” 克尔(Kerr)确实在扑克锦标赛中拥有悠久的现金历史,他众所周知,他经常参加佛罗里达州的现金游戏。 2021年,他以228,038美元的成绩赢得了$ 1,7000的塞米诺尔硬摇滚坦帕扑克经典主赛事。他于2024年9月在同一赌场下跌了2500美元的买入锦标赛,价格为111,294美元。 调查人员声称已经发现Kerr在不同的银行帐户之间进行了多项交易。他于周二出庭,他的律师辩称,该州没有可能有理由向扑克职业犯罪。但是,法官施加了60,000美元的保释金,并命令克尔(Kerr)在保释后戴上GPS监视器。 詹姆斯·克尔(James Kerr...