UKGC已命令Sports Book Corbett支付686,070英镑的罚款（890,568美元）。 [Image: Shutterstock.com]
多次犯罪
英国赌博委员会（UKGC）已命令零售体育书Corbett博彩公司的罚款686,070英镑（890,568美元），此前调查显示多次反货币洗钱和社会责任失败。
UKC在周四发表的一份声明中说，Corbett的违法行为发生在2022年2月至2024年5月之间。
英国监管机构在《体育博彩》（Sportsbook）的纪律处分的消息中登上X，这是其两年来与第二次赌博法律有关的失败：
UKGC的Corbett罚款，在英国拥有36份零售体育书，2022年的类似犯罪行为为216,000英镑（279,426美元）。
失败
在周四的新闻稿中，UKG概述了Corbett的一些AML失败。这些包括球员被允许赌注并损失“大量”金额，而没有知道您的客户证据或验证资金来源。
赌徒下注47,000英镑，损失了八个月的14,000英镑
监管机构提交了一个案例研究作为证据，援引赌徒的赌注，该赌徒下注47,000英镑（60,814美元），并在八个月内损失了14,000英镑（18,115美元），而没有Corbett验证收到的钱的合法性。
最终，该委员会称Corbett的AML和恐怖融资风险评估“未能考虑客户，产品，地理和付款风险的全部范围”。
由于罚款，Corbett现在必须进行第三方AML审计，该审计必须在UKGC裁决后的12个月内执行。同时，社会责任失败包括未能在13天内押注23,674英镑（30,632美元）的消费者，“作为可能有伤害风险的人”。
UKGC还指控Corbett未能对一位损失3,523英镑（4,557美元）的球员表演，同时在四个小时内下注56个赌注，另一个赌注下注47,416英镑（61,343美元），并在十周内损失了6,741英镑（$ 8,721）。
最后一句话
UKGC的董事或执法人员约翰·皮尔斯（John Pierce）警告其他博彩公司，如果他们自己的行动（例如Corbett’s）违反其法规，他们将面临类似的报复。
“ Corbett未能遵守旨在使赌博更安全和摆脱犯罪活动的重要法规。结果，它不仅要支付重大罚款，而且还需要进行严格的审计，以确保完全遵守反货币洗钱和更安全的赌博措施。”
